（一）、犯嫌黃○世夥同張○紘、鄭○寬（目前已潛逃國外）等人涉嫌於93年起於台北市衡陽路成立騰○管理顧問股份有限公司，做為吸金總部，旗下事業體包括騰○、竑○、鴻○、宏○、升○、騰○、申○、凱○、飛○等九家投資及管理顧問股份有限公司，渠等為達詐騙目的，標榜有專業財經研究團隊，只要集合眾人資金共創財富，即可穩賺不賠，且成為旗下公司高級幹部，開名車住豪宅，公司每個月還定期開會表揚績優人員，獎品中甚至還包括萬寶隆名牌鋼筆，據瞭解黃嫌等人經常利用五星級飯店會議室舉辦創業說明會，以投資代操股票、期貨、選擇權、避險基金、可轉換公司債、IPO（準上市公司股票）等金融商品及房地產，以形同「老鼠會」滾雪球般向投資大眾吸金，據瞭解該集團為取信於投資人，以投資每檔期結束時（每期49日，每周可投資一檔標的物，共7周循環一次）虛偽回報股票交易獲利情形，據以發放高額利息（依投資金額新台幣【以下同】150-8000萬元，每月利潤分得2-100萬元不等）為誘因發放高額利息，或依投資金額多寡可擔任公司、專員、主任、襄理、副理、經理、協理、總監、副總、總經理等重要幹部為誘因來詐騙民眾投資，至96年7月間投資人發現黃嫌旗下九家人頭公司紛紛以經營不善，無預警倒閉，人去樓空，民眾所投入大筆資金血本無歸，驚覺遭騙，始向刑事局偵七隊提出舉發，全案因嚴重擾亂經融秩序，經報請台北地方法院檢察署陳淑雲檢察官指揮辦，並與臺北市政府警察局萬華分局、基隆市警察局刑警大隊共組專案小組，經過長達五個月蒐證，於昨（17）日見時機成熟，兵分七路展開搜索拘提，除將主嫌黃○世逮捕到案外，並查獲同夥共犯達12人，全案依違反銀行法、詐欺、證券交易法先行移送法辦。
（二）、據瞭解本案被害人有些是公司同事介紹，有些是拉攏親友加入，某電信公司中階主管個人被騙金額就達2千萬元者，甚至還有某家族集體被騙3千萬元，被害人還準備出書控訴，初步估計被害人達300人以上，該集團吸金規模約五億元。
（三）、嫌犯到案後對於資金運用交代不出且避重就輕，幌稱所投資款項被阜○世紀集團吸金案主嫌陳○珅所騙走（95年3月間已被雲林調查站查獲），才造成資金缺口，最後無法支付投資人高額利息，只好宣布公司倒閉，後來還以剩餘資金已轉投資臺灣碳排，若獲利可清償投資人債務，騙取被害人簽下和解書，來轉移焦點為民事案件，但後來發現還是騙局一場，甚至有些到案嫌犯還自稱也是投資被害人，警方懷疑嫌犯供詞仍有所保留、推諉卸責，為釐清案情，正積極追查資金流向，擴大偵辦中，
（四）、警方並呼籲民眾投資還是要透過正當銀行體系管道，吹噓高額獲利者，常為歹徒所設下陷阱，一旦公司倒閉，往往求償無門，若有民眾遭該集團詐騙者，請速向專案小組聯絡，電話（02）27535045。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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