（一）、環球地產開發公司被害人向臺灣臺中地方檢察署提出告訴，稱環球公司以開發屏東縣渡假村為由，並以南投縣號稱價值新台幣10億元之土地作為擔保，招攬投資人投資，並多次帶投資者南下旅遊並實地查看屏東縣渡假村，投資者投資兩年可獲24%之紅利，期滿並可將本金領回，唯環球公司僅支付9個月紅利後即惡性倒閉，承辦檢察官陳忠榮即指揮刑事警察局偵六隊及台中縣警察局大甲分局偵辦，經過長期蒐證後，見時機成熟，於97年8月12日，由臺中地方法院檢察署主任檢察官陳松吉、檢察官陳忠榮、陳怡龍、胡宗鳴指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六隊五組、臺中縣警察局大甲分局，兵分8處搜索，帶回李嫌等20人，總計查扣電腦主機5臺、公司DM、帳冊及投資人名冊等相關資料。
（二）調查後發現，李嫌連續以環球地產開發公司、富磊地產開發公司及富鑫國際開發公司之名義不法吸金，而其詐騙手法之細膩著實令人咋舌，公司對外宣稱坐擁屏東縣不動產，宣稱短時間高獲利，投資兩年可獲24%之利率，並每月撥紅利給投資者，並宣稱所擁有的不動產代管信託，公司並提供本票做質押為到期保證，以鑑價10億之不動產作履約保證，除多次帶投資者南下觀看屏東縣尖美東山河大樓外，更於某知名雜誌刊登有關環球公司投資事項，且有國內某知名律師擔任認證律師，使投資者不察該詐騙手法紛紛加入投資，而環球公司支付9個月紅利後即惡性倒閉，唯環球公司並未擁有尖美東山河大樓之產權，也無所稱購買該大樓之不良債權，而原環球公司幹部又創立富磊地產開發公司，並以投資兩年獲利24%，每月撥紅利給投資者，宣稱不動產代管信託，公司並提供本票做質押為到期保證之相同手法招攬不特定人，唯近期又改名為富鑫國際開發公司持續吸金，其不法獲利初估新台幣5億元，更令人驚訝的是警方發現共犯之中某知名律師為法院院長退休，於到案後向警方喊冤，稱遭公司董事長莊○良詐騙才去當公司監察人為投資人認證及背書，警方於訊後以涉嫌詐欺、違反銀行法及公司法等罪嫌移送臺中地方法院檢察署偵辦。
（三）在物價高漲時代，每個人都想以投資理財方式增加自己財富，不法分子熟知人性，以保證獲利使投資人心動，再實際帶投資前往觀看所宣稱投資標的，以取信投資者，而投資者看到公司有律師強力背書，均認為可放心投資公司，加上頗具知名雜誌報導，投資人可說是堅信該公司投資項目，紛紛加入投資，等到無法取回投資金後始後悔莫及，警方將持續掃蕩、查緝利用各種不法行為詐騙錢財之各類犯罪案件，不法人士勿心存僥倖，以身試法，而更是呼籲民眾投資前，要多加查證。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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