（一）詐騙集團涂○州、張○鳳、張○訓等人自９２年間起陸續假以「賀○普防偽認證股份有限公司」、「居○達國際股份有限公司」、「卡○國際股份有限公司」、「精○資訊股份限公司」、「龍○風國際多媒體股份有限公司」等公司名義，利用經營網站網頁，並販售網頁廣告版面賺取利潤為由，訓練公司旗下幹部陳○秀、蔡○昌、魏○鳳、劉○萱等，擔任各公司之副總經理、經理、講師、顧問等職務，共同基於意圖不法之所有及犯意聯絡，以誇大不實願景描繪網路廣告可賺大錢、並以可出售版面廣告百分比差價為媒介，要約不特定人成為網頁版主，透過不公平之制式訂購單及精心設計之經銷合約，利用講師群重複密集召開說明會進行洗腦，使被害人陷於錯誤，而以版主自己加碼購買版面或對外招攬誤信網路廣告之人復行花錢購買版面成為另一名版主；亦即利用多層次傳銷制度方式，以推廣、銷售「智慧型全球撮合系統SmartGrobalTransationSystem，簡稱SGTS」網路單位，即為購買該公司「入口網站廣告版7%分潤權」之商品成為版主，贈送PROMO24HR網站媒體大亨PLUS版及TARBO360網站！集團成員並謊稱：如擔任網路平台軟體版主之身分經營網站廣告之方式，將來可賺取廣告利潤，並有獎金可供發放！其中網站版主階級、數量架構分別如下：「區域站長1個、都市站長1個、主題版主30個、大版主300個、中版主1600個、小版主4800個」等價格不一；集團成員向會員宣稱如果階級為大版主以上之網站版主，一年將有新臺幣192萬的收入、而且不用親自招攬廣告就會有收入、並表示各網站版主未來有漲價空間，可以自由販售版面版主、並謊稱為被害人聘請大陸廈門大學畢業生為電腦助理CCA等詐騙手法長期大量吸金。
(二)全案經本局調查發現涂嫌等集團成員，自９２年起即於臺北、臺中、高雄、大陸等地展開小型說明會，利用公司廣大的副總、經理、講師群招攬不定特無辜民眾加入成員會員，吸金詐騙上億元以上；每當被害人要求退費時，公司各員工則謊稱已超過14天鑑賞期無法退費，百般刁難、態度惡劣，且該公司並於每隔一段期間即變更公司名稱及營業地址！受害者初步估計高達３百多名，其中不乏「會計師」外，甚多為公司之老闆；更有一名６０多歲阿嬤向警方哭訴，辛辛苦苦一輩子所存百萬元皆被詐騙精光，甚而向銀行借款成為卡奴。
（三）專案小組經過數月蒐證、跟監掌握犯嫌行蹤後，於今日（97年8月26日）持搜索票，分赴集團各公司及幹部住所等處執行搜索，除查獲集團詐騙用之公司相關文宣、教戰守則及帳冊外，復發現集團目前疑正以最新公司－「浩○國際有限公司」名義重整旗鼓進行詐騙！專案小組除將深入調查，並將全案依違反公平交易法法、刑法詐欺、背信等罪嫌函送臺中地方法院檢察署偵辦。目前本局偵七隊正依查扣證物擴大清查遭詐騙之民眾，希望被害人在媒體披露後，若是曾遭上述「賀○普防偽認證股份有限公司」等公司吸金詐騙者，迅速出面指證（受理報案電話：偵七隊１組02-27535122）。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
留言列表
