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(一)橫跨兩岸之新興電話詐騙集團,近10年來橫行臺灣社會治安
   至鉅,期間伴隨衍生氾濫著嚴重之地下通匯洗錢經濟犯罪集團!國內專辦兩岸重大詐欺集團之刑事警察局偵七隊,經長期調查發現甚多之海峽兩岸不法詐騙集團及臺商公司,皆透過以臺灣女子綽號「阿菁」、大陸女子綽號「大姊」為首之地下匯兌犯罪集團,自94年間起即將自大陸地區所賺取之詐騙贓款或臺商經營銷售利益,以此洗錢管道匯回臺灣,規避匯兌損益,   嚴重干擾金融秩序。
(二)本案警方調查長達1年半餘,除完整掌握住洗錢犯罪集團之總公司外,期間更發現國內許多極具規模之臺商公司,多利用此一龐大之洗錢集團將資金或經營所得往來於兩岸間!估計利用郭○綪及郭○慶地下匯兌經濟犯罪集團洗錢之詐欺集團及臺商逾百家外,地下匯兌往來洗錢之金額近達新臺幣上億元!全案將依刑法詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
(三)新政府上任後兩岸間之商業往來事務更加興隆,警方許多情資顯示兩岸地下匯兌洗錢犯罪集團企圖趁此大撈一筆,爰此勢必嚴重干擾金融秩序!刑事警察局局長黃茂穗對此甚為重視,已要求國內各警察機關大力掃蕩轄內通匯洗錢集團;警方亦藉此向民眾宣導,希望國人在媒體披露後勇於檢舉,共同打擊兩岸地下匯兌洗錢犯罪集團,以保障並促進國家之經濟秩序及發展(受理電話:偵七隊一組02-27535122)。

轉載自:http://www.cib.gov.tw/


  
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