（一）犯罪嫌疑人郭○祥、莊○帆及其他不詳姓名之共犯於高雄市、臺中市、臺北市等地區共組「共組假高紅利定存真違法吸金詐欺集團」，該集團自93年1月起陸續在臺北市、臺南市、高雄市等地區成立台灣PMT人脈互助協會，該集團先透過台灣PMT人脈互助協會推動公益活動為名義，招攬一些被害投資客戶參加該集團所組成之互助協會，並成為該互助協會之會員，再偽稱以投資高紅利定存，並贈送保險引誘該互助協會之會員投資該集團所推銷之商品，該集團所選定之投資客戶係經精挑細選後之有豐富積蓄之菜籃族、貴婦、退休人員等特殊族群，以集資投資定存6％-20％不等紅利回饋制度及高額多層次傳銷獎金制度（每招攬一位投資客戶進入該組織，即可獲得組織獎金為投資客戶所投資本金之5％-10％），向不特定多數民眾收受款項及吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利方式鼓吹集資投資該集團旗下之互助會，該集團將老鼠會違法吸金之投資資金，再以化整為零洗錢方式轉匯至該集團所虛設之國外紙上公司帳戶中，待該集團因近期股票操作失利，周轉不靈，無法支付投資客戶龐大利息時，即失去聯絡，且避不見面，被害投資客戶才發現已遭到該集團詐騙，總計該集團違法吸金詐欺金額高達新台幣3億元以上，嚴重影響國內金融秩序。
（二）案經被害人（遭詐騙新台幣3250萬元）至本局報案，經製作被害人筆錄及蒐集相關事證後向臺灣高雄地方法院檢察署報請檢察官指揮偵辦。
（三）本局偵一隊會同高雄市苓雅分局偵查隊，持臺灣高雄地方法院搜索票至高雄市、臺中市等地區執行搜索，當場查獲收據、筆記本、帳冊、支票、分紅企劃書、客戶投資合約書、客戶名冊、投資企劃書DM、存摺等證物，並當場拘提犯罪嫌疑人郭○祥、莊○帆等2人，並將上述犯罪嫌疑人以涉嫌刑法詐欺、銀行法、背信、偽造文書等案解送臺灣高雄地方法院檢察署偵辦。
（四）由於該詐欺集團持續的以假高紅利定存真違法吸金老鼠會違法吸金詐欺方式繼續向被害人詐騙，請曾經遭該詐欺集團詐騙民眾踴躍指認（聯絡單位：刑事警察局偵一隊二組，聯絡電話：02-27674463）。專案小組將再就所掌握之證據擴大偵辦，持續追緝未到案之詐欺集團成員。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
留言列表
