（一）、犯罪嫌疑人張○鴻係世○財務諮詢顧問有限公司總經理，夥同趙○杰（擔任董事長）、鄭○輝（擔任法務經理）及自稱開發商嫌犯張○良（係主嫌張○鴻之胞弟）對外假冒王○收名義，意圖為自己不法所有，並基於概括犯意，於95年1月間在臺北市復興南路二段設立公司據點，自95年3月起陸續向投資大眾謊稱將開發桃園縣龍潭鄉農地準備興建近○精神專科醫院，及開發楊梅17筆地號土地興建廢棄物貯存場，透過業務員向投資人募集資金，投資金額每股新臺幣5萬元，投資時間為6個月，期滿後公司無條件支付投資報酬款年利率18%，歹徒為取信被害人，期間不僅提供偽造某工程顧問股份有限公司函請桃園縣政府核發土地開發許可及雜項執照的公文，連土地持有人都被蒙在鼓裡毫無所悉，當期滿後被害人因未能收到應得獲利，紛紛上門討債，張姓主嫌等人除藉口推脫錢已交付地主，甚至準備好大批無法兌現的本票來搪塞，由於被害人越來越多，歹徒見紙包不住火，並於97年7月23日連夜將公司地址搬遷至臺北市忠孝東路六段某處公寓，準備另起爐灶，俟機再進行詐騙，全案經被害人於97年10月間向本局偵七隊三組報案後，歷經2個月餘追查，始掌握張姓主嫌等人最新落腳處，於本（9）日在臺北地檢署檢察官指揮下，持搜索票、拘票兵分四路前往臺北、桃園等地將主要犯嫌查緝到案。
（二）、經調查發現，張姓嫌犯等人組成世○財務諮詢顧問有限公司係於95年間成立，起先以協助個人、家族理財及保險規劃為主要業務，見國內房地產景氣復甦，搭上順風車，遂共謀捏造不同地區開發不動產個案，營造穩賺不賠，可高額獲利假像，再應徵業務向不特定大眾吸金詐騙，除上述兩項推案外吸金超過新臺幣2千餘萬元，被害人達100餘人外，另調查發現從95年3月起至96年4月間，短短一年左右時間，該不法集團還另外涉嫌以開發臺北縣、市地區武昌街案、中和案、景美案、萬隆案、錦州街案，總計對外違法吸金金額至少高達6800萬元，以上7件投資案，除了武昌街投資案投資到期投資人有取回其投資款，並依約獲得高達年利率18%利息之收益，其餘投資案張姓嫌犯等人或以資金調度困難，需要時間處理，或以開協調會向投資人表示進行訴訟曠日廢時，或向投資人表示開發商係黑道，不好處理云云，藉詞拖延，行徑囂張。
（三）、張嫌等人到案後供詞反覆、避重就輕，推說是投資糾紛，或還在與被害人協商中，顯係卸責之詞，其所為已嚴重危害民眾生命財產安全，全案除將張嫌等人先行解送臺北地檢署外，並擴大偵辦中，本局也呼籲民眾進行任何投資務必睜大眼睛小心求證，以免上當受騙。
轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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